Евразийская группа (ЕАГ)

Евразийская группа (ЕАГ) — это региональная межправительственная организация, созданная для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на пространстве Евразийского региона. ЕАГ является одной из региональных групп по типу ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и действует на основе принципов и стандартов, установленных ФАТФ.

История создания

Идея создания региональной группы по типу ФАТФ на постсоветском пространстве возникла в начале 2000-х годов. В 2003 году на встрече в Москве представители ряда государств СНГ, а также Китая и Индии обсудили необходимость координации усилий в борьбе с финансовыми преступлениями. Официально Евразийская группа была учреждена 6 октября 2004 года в Москве. Учредителями выступили 6 государств: Беларусь, Казахстан, Киргизия, Китай, Россия и Таджикистан. Позднее к организации присоединились другие страны, а также ряд наблюдателей.

Первоначально ЕАГ создавалась как временная структура для содействия внедрению международных стандартов ПОД/ФТ в регионе. Однако в 2006 году на заседании в Шанхае было принято решение о её постоянном статусе. Секретариат организации располагается в Москве.

Цели и задачи

Основные цели Евразийской группы:

• Содействие внедрению и эффективной реализации «Сорока рекомендаций» ФАТФ и «Девяти специальных рекомендаций» по борьбе с финансированием терроризма.
• Проведение взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ государств-членов.
• Разработка и координация региональных мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
• Обмен опытом и информацией между компетентными органами стран-участниц.
• Организация обучения и повышения квалификации специалистов в сфере финансового мониторинга.

Структура

Высший орган

Высшим органом ЕАГ является Пленарное заседание (Пленум), которое проводится не реже одного раза в год. На Пленуме принимаются стратегические решения, утверждаются отчёты, избираются руководящие органы. Председательство в ЕАГ осуществляется на ротационной основе сроком на один год.

Руководящие органы

• Председатель ЕАГ — руководит деятельностью организации в межсессионный период.
• Бюро ЕАГ — исполнительный орган, состоящий из представителей государств-членов. Бюро проводит заседания 2-3 раза в год для оперативного решения текущих вопросов.
• Секретариат — постоянно действующий административный орган, обеспечивающий работу ЕАГ. Расположен в Москве.

Вспомогательные органы

• Рабочая группа по взаимным оценкам — проводит экспертизу национальных систем ПОД/ФТ.
• Рабочая группа по техническому содействию — координирует программы обучения и помощи.
• Рабочая группа по типологиям — изучает новые схемы и методы отмывания денег и финансирования терроризма.

Члены и наблюдатели

По состоянию на 2024 год в состав ЕАГ входят 9 государств-членов:

• Беларусь
• Индия
• Казахстан
• Китай
• Киргизия
• Россия
• Таджикистан
• Туркменистан
• Узбекистан

Статус наблюдателей имеют:

• Армения
• Иран
• Монголия
• Пакистан
• Турция
• Азербайджан (с 2023 года)

Кроме того, в качестве наблюдателей в работе ЕАГ участвуют ФАТФ, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Евразийская экономическая комиссия, Исполнительный комитет СНГ, а также ряд других международных организаций.

Деятельность

Взаимные оценки

Одним из ключевых направлений работы ЕАГ является проведение взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ государств-членов. Оценки проводятся на основе «Методологии оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ». По результатам оценки готовятся отчёты, содержащие рекомендации по устранению выявленных недостатков. Страны-члены обязаны отчитываться о прогрессе в выполнении рекомендаций.

Типологические исследования

ЕАГ регулярно проводит исследования типов и схем отмывания денег и финансирования терроризма, характерных для региона. Эти исследования помогают выявлять новые риски и разрабатывать меры противодействия. Например, изучались схемы использования криптовалют, трансграничные переводы, фиктивные сделки с недвижимостью.

Техническое содействие

Организация оказывает помощь государствам-членам в разработке и совершенствовании национального законодательства, создании подразделений финансовой разведки (ПФР), обучении кадров. Проводятся семинары, тренинги, стажировки для специалистов.

Сотрудничество с ФАТФ

ЕАГ является ассоциированным членом ФАТФ. Это означает, что организация участвует в заседаниях ФАТФ, имеет право голоса по вопросам, касающимся её региона, и обязана содействовать продвижению стандартов ФАТФ. Взаимодействие с ФАТФ позволяет ЕАГ влиять на глобальную повестку в сфере ПОД/ФТ.

Критика и вызовы

Деятельность ЕАГ, как и любой международной организации, сталкивается с рядом проблем:

• Разный уровень развития систем ПОД/ФТ в государствах-членах. Некоторые страны (например, Туркменистан) имеют слабые системы финансового мониторинга, что затрудняет проведение эффективных оценок.
• Политическая напряжённость между отдельными участниками (например, между Россией и некоторыми странами Запада, которые не входят в ЕАГ, но влияют на глобальную повестку ФАТФ). В 2022-2023 годах деятельность ФАТФ в отношении России была приостановлена, что создало определённые сложности для ЕАГ как региональной группы.
• Недостаточная прозрачность некоторых секторов экономики, включая использование криптовалют и офшорных схем.
• Ограниченные ресурсы для проведения масштабных оценок и оказания технической помощи всем желающим.

Значение

Евразийская группа играет важную роль в укреплении международной системы ПОД/ФТ на евразийском пространстве. Она способствует гармонизации законодательства, повышению эффективности финансовых разведок и снижению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в регионе. Участие в ЕАГ позволяет государствам-членам демонстрировать приверженность международным стандартам, что позитивно сказывается на их репутации в глазах международного сообщества.

Источники

• Официальный сайт Евразийской группы (ЕАГ) — eag.org
• «Сорок рекомендаций ФАТФ» — официальный документ ФАТФ
• «Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ» — ФАТФ
• Материалы Пленарных заседаний ЕАГ (2004-2024)
• Доклады и отчёты ЕАГ по взаимным оценкам
• Соглашение об учреждении Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (2004)