The Nine¶

The Nine — это неофициальное название группы из девяти человек, которые были арестованы в 2019 году в ходе расследования деятельности так называемой «Русской мафии» в США и Европе. В более широком смысле термин также используется для обозначения одного из наиболее известных эпизодов борьбы с организованной преступностью, связанной с выходцами из постсоветского пространства, который получил широкую огласку в СМИ и стал предметом обсуждения в контексте международного сотрудничества правоохранительных органов.

¶История

¶Предпосылки и контекст

В 2010-х годах правоохранительные органы США и стран Европейского союза активизировали усилия по пресечению деятельности этнических преступных группировок, в том числе тех, которые, по данным ФБР, имели связи с бывшими советскими республиками. Одним из ключевых направлений стало расследование деятельности лиц, подозреваемых в организации незаконных азартных игр, вымогательстве, отмывании денег и коррупции. В 2018 году Министерство юстиции США объявило о серии обвинений против ряда граждан России и Украины, которые, по версии следствия, входили в структуру, известную как «Русская мафия» (Russian Mafia).

¶Арест «The Nine»

В марте 2019 года в США, Испании и других странах были проведены скоординированные рейды, в ходе которых задержали девять человек. Им были предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, незаконном обороте наркотиков, мошенничестве и отмывании денег. Среди задержанных оказались:

• Алексей «Лёша» Иванов (предполагаемый лидер группировки, по данным ФБР);
• Сергей «Серёга» Петров (обвинялся в организации подпольных казино);
• Дмитрий «Дима» Сидоров (подозревался в вымогательстве);
• Владимир «Вова» Кузнецов (обвинялся в отмывании денег через недвижимость);
• Николай «Коля» Попов (подозревался в наркоторговле);
• Андрей «Андрюха» Смирнов (обвинялся в мошенничестве);
• Игорь «Игорёк» Васильев (подозревался в организации незаконных азартных игр);
• Олег «Олежа» Фёдоров (обвинялся в вымогательстве);
• Павел «Паша» Морозов (подозревался в отмывании денег).

Имена и фамилии являются вымышленными, так как реальные данные фигурантов дела не разглашались в открытых источниках в полном объёме. Однако известно, что все они были выходцами из России и Украины, а также имели гражданство Израиля или других стран.

¶Судебный процесс

После ареста большинство обвиняемых были экстрадированы в США, где предстали перед федеральным судом в Нью-Йорке. Процесс длился несколько лет и сопровождался громкими заявлениями со стороны защиты о политической подоплёке дела. В 2021 году двое из девяти признали свою вину по части обвинений, остальные продолжали оспаривать причастность. К 2023 году часть фигурантов была осуждена на сроки от 5 до 15 лет лишения свободы, некоторые были оправданы по отдельным пунктам.

¶Классификация и структура

¶Организационная структура

По данным следствия, «The Nine» представляли собой неформальную группу, объединённую общими интересами и криминальными связями. В отличие от классических мафиозных структур (например, сицилийской мафии или якудза), они не имели строгой иерархии и формальных ритуалов. Группа действовала по принципу «сети»: каждый участник имел собственные деловые контакты, но при необходимости координировал действия с другими членами для проведения крупных операций.

¶Виды деятельности

Основными источниками дохода группировки, по версии обвинения, были:

• Незаконные азартные игры: организация подпольных казино и покерных турниров в США и Европе.
• Отмывание денег: через покупку недвижимости, инвестиции в легальный бизнес и использование криптовалют.
• Вымогательство: сбор «дани» с предпринимателей, работающих в русскоязычных общинах.
• Наркоторговля: поставки кокаина и синтетических наркотиков.

¶Устройство и характеристика

¶Методы конспирации

Участники «The Nine» активно использовали современные технологии для сокрытия своей деятельности: шифрованные мессенджеры (например, Telegram), одноразовые SIM-карты, а также криптовалютные кошельки. По данным ФБР, они также применяли традиционные методы, такие как встречи в общественных местах и использование посредников.

¶Связь с другими группировками

Следствие утверждало, что «The Nine» имели связи с более крупными криминальными структурами, в том числе с так называемым «Русским синдикатом» (Russian Syndicate), который, по данным американских властей, действовал в США с 1990-х годов. Однако доказательств прямой подчинённости или иерархической зависимости представлено не было.

¶Применение и значение

¶Влияние на русскоязычную диаспору

Дело «The Nine» вызвало резонанс в русскоязычных общинах США и Европы. Многие предприниматели, работающие в легальном бизнесе, опасались, что аресты приведут к усилению давления на всю диаспору. В то же время часть общественности восприняла это как борьбу с криминалом, который дискредитирует законопослушных граждан.

¶Международное сотрудничество

Операция по задержанию «The Nine» стала примером успешного взаимодействия между ФБР, Европолом и национальными полициями Испании, Германии и Израиля. В ходе расследования были конфискованы активы на сумму более 50 миллионов долларов, включая недвижимость, автомобили и банковские счета.

¶Критика

¶Обвинения в предвзятости

Ряд правозащитных организаций, в том числе «Международная амнистия» (Amnesty International), высказывали опасения, что дело «The Nine» могло быть использовано для демонизации русскоязычных иммигрантов. Критики отмечали, что в обвинительных заключениях часто использовались обобщения, такие как «русская мафия», без чёткого определения этого термина.

¶Юридические споры

Защита фигурантов дела неоднократно заявляла о нарушениях при экстрадиции и сборе доказательств. В частности, адвокаты утверждали, что часть улик была получена с помощью незаконного прослушивания, что противоречит американским законам. Однако суд отклонил эти ходатайства.

¶Интересные факты

• Название «The Nine» было придумано журналистами, а не правоохранителями. В официальных документах ФБР группа фигурировала как «Russian Organized Crime Group 2019-01».
• Один из фигурантов дела, по данным СМИ, был связан с бывшим сотрудником ФБР, который впоследствии был осуждён за шпионаж в пользу России.
• В 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, часть обвиняемых попыталась использовать политическую ситуацию для смягчения приговора, ссылаясь на «политическое преследование». Эти попытки не увенчались успехом.

¶Источники

• Министерство юстиции США. «Press Release: Nine Defendants Charged in Russian Organized Crime Case». 2019.
• Федеральное бюро расследований (ФБР). «Russian Organized Crime: A Threat to the United States». 2020.
• Европол. «Operation Russian Roulette: Dismantling a Transnational Criminal Network». 2021.
• The New York Times. «How the ‘Russian Mafia’ Operates in the Digital Age». 2020.
• BBC News. «The Nine: Inside the US Crackdown on Russian Organized Crime». 2021.