Второй закон о конфискации

Второй закон о конфискации — неофициальное название Федерального закона от 4 августа 2023 года № 440-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который ввел в правовое поле России механизм внесудебного изъятия (конфискации) имущества, денежных средств, цифровых активов и иных ценностей, полученных в результате совершения коррупционных преступлений, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, оружия, экстремизмом и терроризмом. Закон получил порядковый номер «второй» в связи с тем, что он стал вторым за последние годы масштабным актом, направленным на усиление борьбы с коррупцией и теневой экономикой, после Первого закона о конфискации (№ 115-ФЗ от 7 августа 2001 года), который регулировал противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

История принятия

Инициатором законопроекта выступила группа депутатов Государственной Думы во главе с председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. В пояснительной записке указывалось, что существующие механизмы конфискации имущества, полученного преступным путем, требуют длительных судебных разбирательств, что позволяет фигурантам уголовных дел выводить активы за рубеж или скрывать их. Законопроект был внесен в Государственную Думу в марте 2023 года, прошел три чтения в течение четырёх месяцев и был одобрен Советом Федерации 28 июля 2023 года. Президент России Владимир Путин подписал закон 4 августа 2023 года, и он вступил в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1 января 2024 года.

Основные положения

Сфера применения

Закон распространяется на следующие категории преступлений:

• Коррупционные преступления (взяточничество, коммерческий подкуп, злоупотребление должностными полномочиями);
• Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;
• Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;
• Преступления экстремистской и террористической направленности (включая финансирование терроризма);
• Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Механизм внесудебной конфискации

Ключевое нововведение закона — возможность изъятия имущества без судебного решения на основании постановления следователя или дознавателя, согласованного с руководителем следственного органа или начальником органа дознания, при условии, что:

• Имущество было обнаружено в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий;
• Имеются достаточные доказательства того, что имущество получено в результате совершения преступления;
• Стоимость имущества не превышает 500 тысяч рублей (для дорогостоящего имущества требуется судебное решение);
• Отсутствует спор о праве собственности на имущество.

Категории изымаемого имущества

Закон предусматривает конфискацию:

• Денежных средств (наличных и безналичных);
• Драгоценных металлов и камней;
• Цифровых валют (криптовалют) и иных цифровых активов;
• Транспортных средств, недвижимости, предметов роскоши;
• Иного имущества, стоимость которого не превышает 500 тысяч рублей.

Процедура изъятия

Процедура внесудебной конфискации включает следующие этапы:

1. Обнаружение имущества в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий.
2. Составление протокола изъятия с участием понятых (не менее двух) и, по возможности, владельца имущества.
3. Направление копии протокола владельцу имущества в течение 24 часов.
4. В случае несогласия владельца с изъятием — подача жалобы в суд в течение 10 дней с момента получения протокола.
5. Рассмотрение жалобы судом в течение 5 дней. Если суд признает изъятие незаконным, имущество возвращается владельцу.

Критика и правовые риски

Закон подвергся критике со стороны правозащитников, адвокатов и представителей бизнес-сообщества. Основные претензии:

• Нарушение принципа презумпции невиновности: конфискация производится до вынесения приговора суда, что противоречит статье 49 Конституции РФ.
• Отсутствие судебного контроля: внесудебный порядок изъятия имущества стоимостью до 500 тысяч рублей создает риск злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.
• Неопределенность критериев: закон не содержит четкого перечня признаков, по которым имущество может быть признано полученным преступным путем, что оставляет широкое поле для субъективного толкования.
• Риск для добросовестных приобретателей: если имущество было приобретено у лица, совершившего преступление, но покупатель не знал о его происхождении, он может лишиться имущества без возможности его возврата.
• Проблемы с цифровыми активами: механизм изъятия криптовалют и иных цифровых активов не проработан, что может привести к правовой неопределенности и спорам.

Реализация и статистика

По данным Министерства внутренних дел РФ, за первый год действия закона (с сентября 2023 по сентябрь 2024 года) было изъято имущества на сумму более 2,5 миллиардов рублей. Наибольшее количество изъятий пришлось на дела о незаконном обороте наркотиков (около 60% случаев) и коррупционные преступления (около 25%). В 2024 году было зафиксировано около 300 судебных обжалований внесудебных конфискаций, из которых примерно 20% были удовлетворены судами.

Сравнение с Первым законом о конфискации

Первый закон о конфискации (№ 115-ФЗ от 7 августа 2001 года) был направлен на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и предусматривал судебный порядок конфискации имущества, а также обязательный контроль за крупными финансовыми операциями. Второй закон о конфискации расширил перечень преступлений, на которые распространяется конфискация, и ввел внесудебный механизм для имущества небольшой стоимости, что значительно ускорило процесс изъятия, но одновременно повысило риски нарушения прав граждан.

Международный контекст

Подобные механизмы внесудебной конфискации имущества, полученного преступным путем, существуют в ряде зарубежных стран, включая США (Civil Asset Forfeiture), Великобританию (Proceeds of Crime Act 2002) и Канаду. В США, например, федеральные власти могут изымать имущество без судебного решения на основании постановления прокурора, если стоимость имущества не превышает 500 тысяч долларов. Однако в США такие механизмы также подвергаются критике за нарушение прав собственности и злоупотребления со стороны правоохранительных органов.

Источники

• Федеральный закон от 4 августа 2023 года № 440-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
• Пояснительная записка к законопроекту № 440-ФЗ (2023).
• Статистические данные МВД РФ за 2023–2024 годы.
• Аналитический доклад Центра стратегических разработок «Правовые риски внесудебной конфискации» (2024).
• Решения Конституционного Суда РФ по делам о конфискации имущества (2023–2024).
• Материалы судебной практики по обжалованию внесудебных конфискаций (2024).