Указ Президента РФ от 31 декабря 2008 года № 1883

Указ Президента РФ от 31 декабря 2008 года № 1883 — нормативный правовой акт главы Российского государства, принятый в целях совершенствования государственного управления в области обеспечения безопасности и правопорядка. Указ утвердил перечень организаций, в отношении которых вводится особый порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также установил меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Документ является одним из ключевых в системе правового регулирования борьбы с финансированием экстремизма и терроризма в Российской Федерации.

История принятия

Указ был подписан Президентом РФ Дмитрием Медведевым 31 декабря 2008 года. Его появление было обусловлено необходимостью усиления контроля за финансовыми потоками, направляемыми на поддержку организаций, признанных в России террористическими или экстремистскими. В предшествующие годы, особенно после терактов начала 2000-х годов, российское законодательство активно развивалось в направлении ужесточения мер по противодействию терроризму. Указ № 1883 стал логическим продолжением Федерального закона «О противодействии терроризму» (2006 год) и Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (2001 год).

Документ вступил в силу со дня его официального опубликования, которое состоялось 14 января 2009 года в «Российской газете». Указ заменил собой ранее действовавший Указ Президента РФ от 10 января 2002 года № 6 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 года», который регулировал аналогичные вопросы, но в более узком объёме.

Содержание и структура

Указ состоит из нескольких разделов, включающих перечень организаций, порядок блокировки (замораживания) их активов, а также обязанности государственных органов и кредитных организаций.

Основные положения

1. Перечень организаций. Указ утверждает список организаций, в отношении которых применяются специальные меры. К ним относятся:

• Организации, признанные в соответствии с законодательством РФ террористическими (например, «Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая организация, запрещена в РФ; «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещена в РФ; «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — организация признана террористической и запрещена в РФ).
• Организации, признанные экстремистскими (например, движение ЛГБТ — признано экстремистским и запрещено в РФ; «Свидетели Иеговы» — организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
• Организации, включённые в перечень на основании решений Совета Безопасности ООН или других международных органов, признанных Россией.

1. Блокировка (замораживание) активов. Указ предписывает кредитным организациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, страховым организациям и другим финансовым учреждениям незамедлительно приостанавливать операции с денежными средствами и иным имуществом, принадлежащим организациям из утверждённого перечня, а также физическим лицам, связанным с ними.
2. Информирование. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами, обязаны уведомлять Росфинмониторинг (Федеральную службу по финансовому мониторингу) о выявленных фактах наличия у клиентов счетов, открытых на имя организаций из перечня, или о попытках проведения таких операций.
3. Ответственность. За неисполнение требований указа предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Порядок внесения изменений

Перечень организаций, утверждённый указом, не является статичным. Он регулярно обновляется на основании решений Верховного Суда РФ о признании организаций террористическими или экстремистскими, а также на основании международных санкционных списков. Изменения вносятся отдельными указами Президента РФ, которые публикуются в официальных источниках.

Практическое применение

Указ № 1883 является основным инструментом для реализации мер по «замораживанию» (блокированию) активов на территории России. Его положения применяются:

• Банками и кредитными организациями: При открытии счетов, проведении платежей, выдаче кредитов. Банки обязаны проверять клиентов по спискам, утверждённым указом.
• Государственными органами: Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, Минюст используют данные указа для координации действий по пресечению финансирования терроризма.
• Нотариусами и адвокатами: При совершении сделок с недвижимостью или иным имуществом, если одна из сторон фигурирует в списке.

Критика и правовые аспекты

Указ неоднократно подвергался критике со стороны правозащитных организаций, в том числе тех, которые признаны в РФ нежелательными (например, «Международная Амнистия» — организация признана нежелательной в РФ; «Human Rights Watch» — организация признана нежелательной в РФ). Основные претензии касаются:

• Широты формулировок. Критики отмечают, что механизм включения в перечень может быть использован для давления на некоммерческие организации, оппозиционные движения или религиозные группы, чья деятельность не связана с насилием.
• Отсутствия судебного контроля на этапе включения. Включение в перечень происходит на основании решения суда, но сам процесс обжалования может быть длительным и сложным.
• Коллатерального ущерба. Блокировка активов может затронуть не только саму организацию, но и её контрагентов, сотрудников или членов семей, которые не имеют отношения к противоправной деятельности.

Вместе с тем, с точки зрения российского законодательства, указ соответствует нормам международного права, в частности, резолюциям Совета Безопасности ООН, направленным на борьбу с финансированием терроризма. Верховный Суд РФ неоднократно подтверждал конституционность положений указа.

Значение

Указ Президента РФ от 31 декабря 2008 года № 1883 является важнейшим элементом национальной системы противодействия финансированию терроризма. Он обеспечивает оперативное блокирование финансовых ресурсов, которые могут быть использованы для подготовки и совершения террористических актов, а также для поддержки экстремистской деятельности. Документ гармонизирован с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и способствует выполнению Россией международных обязательств в сфере борьбы с терроризмом.

Источники

1. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. № 1883 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 6 и утверждении перечня организаций, в отношении которых применяются специальные меры» // «Российская газета», 14 января 2009 г.
2. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
3. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности».
5. Материалы официального сайта Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).