WEX — биржа-преемник BTC-e¶

WEX — криптовалютная биржа, созданная в 2017 году как правопреемник крупнейшей русскоязычной торговой платформы BTC-e. Платформа функционировала менее года и получила известность в связи с массовой блокировкой счетов пользователей и последующим прекращением деятельности на фоне обвинений в финансовых нарушениях.

¶История

¶Предпосылки и запуск

В июле 2017 года биржа BTC-e, основанная в 2011 году и являвшаяся одной из крупнейших в мире по объёму торгов, была закрыта после ареста её предполагаемого оператора Александра Винника в Греции по запросу властей США. Американские правоохранительные органы обвинили биржу в отмывании средств и нарушении санкционного режима. Домен BTC-e был конфискован ФБР.

В сентябре 2017 года на домене wex.nz начала работу новая платформа WEX (сокращение от World Exchange Services). По заявлениям администрации, WEX являлась независимым проектом, созданным бывшими сотрудниками и партнёрами BTC-e для продолжения обслуживания клиентов. Пользователям BTC-e было предложено пройти повторную верификацию и перенести средства на новую платформу.

¶Деятельность и рост

WEX унаследовала значительную часть клиентской базы и ликвидности BTC-e. Биржа поддерживала торговлю основными криптовалютами (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash и другими), а также оперировала собственной валютой Advanced Cash, используемой для внутренних расчётов. В первые месяцы работы платформа демонстрировала высокие объёмы торгов и входила в число наиболее посещаемых криптобирж в русскоязычном сегменте интернета.

¶Крах и блокировка счетов

В декабре 2017 года пользователи начали массово сообщать о невозможности вывода средств. Администрация объясняла задержки техническими работами и проверками безопасности. В январе 2018 года WEX объявила о введении обязательной верификации для всех пользователей, что фактически заблокировало анонимные счета, составлявшие значительную часть клиентской базы.

В феврале-марте 2018 года биржа прекратила вывод средств практически по всем активам. По оценкам наблюдателей, обязательства WEX перед клиентами составляли от 300 до 450 миллионов долларов США. В апреле 2018 года сайт wex.nz перестал открываться, а позднее на нём появилось сообщение о продаже платформы. Новые владельцы, объявившие себя в июле 2018 года, заявили о планах поэтапной выплаты долгов, однако эти обещания не были выполнены.

¶Обвинения и расследования

С момента запуска WEX находилась под пристальным вниманием регуляторов. В октябре 2017 года польские правоохранительные органы задержали предполагаемого оператора биржи — гражданина России Дмитрия Васильева, однако позже он был отпущен. В 2019 году Васильев был арестован в Москве по обвинению в хищении средств клиентов WEX.

По версии следствия, администрация биржи использовала клиентские средства для личных целей и операций на других площадках, а также манипулировала внутренними курсами. В 2021 году Васильев был признан судом виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорён к девяти годам лишения свободы.

¶Наследие

Крах WEX стал одним из крупнейших инцидентов в истории русскоязычной криптоиндустрии и привёл к значительным потерям для тысяч инвесторов. Впоследствии на базе активов и клиентской базы WEX была создана биржа TradeSanta, однако она также прекратила деятельность. Опыт WEX используется в качестве примера рисков, связанных с хранением средств на централизованных платформах, и стимулировал интерес к децентрализованным биржам и холодным кошелькам.

¶Критика

Действия администрации WEX подвергались критике за непрозрачность финансовой отчётности, отсутствие независимого аудита и игнорирование запросов пользователей. Отдельно отмечалось, что платформа, позиционировавшая себя как преемник BTC-e, унаследовала не только клиентскую базу, но и репутационные риски, связанные с уголовным преследованием предыдущей площадки.