Программа «Белый металл

Программа «Белый металл» — это комплекс государственных и ведомственных мероприятий, проводившихся в СССР и Российской Федерации, направленных на выявление, пресечение и противодействие незаконному обороту драгоценных металлов, в первую очередь платины, палладия, родия, иридия, осмия и рутения (металлов платиновой группы), а также борьбу с хищениями и контрабандой сырья, полуфабрикатов и готовых изделий из них. Программа носила оперативно-розыскной и профилактический характер, реализовывалась преимущественно силами Министерства внутренних дел (МВД) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) при взаимодействии с контролирующими органами и предприятиями горно-металлургического комплекса.

История

Предпосылки возникновения

В конце 1980-х — начале 1990-х годов в СССР, а затем в Российской Федерации резко обострилась проблема хищений драгоценных металлов на предприятиях горно-обогатительной и металлургической промышленности. Особую остроту приобрела ситуация с платиноидами, добываемыми на Норильском горно-металлургическом комбинате (НГМК), Кольской горно-металлургической компании и других предприятиях. В условиях экономической нестабильности, ослабления государственного контроля и роста цен на мировом рынке на металлы платиновой группы сформировался устойчивый теневой рынок.

По оценкам правоохранительных органов, ежегодный ущерб от хищений только на Норильском комбинате в начале 1990-х годов составлял десятки миллионов долларов. Преступные схемы включали прямой вынос концентратов и готовой продукции рабочими, сговор с охраной и администрацией, а также создание подпольных цехов по аффинажу. Значительная часть похищенного вывозилась за рубеж, в том числе через страны Балтии и Казахстан.

Начало реализации

Программа «Белый металл» была инициирована в 1993 году МВД России совместно с Государственной инспекцией пробирного надзора (Госинспекция пробирного надзора) и Министерством финансов. Основной целью программы стало наведение порядка в сфере оборота драгоценных металлов, пресечение деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на хищениях, и перекрытие каналов контрабанды.

В 1994–1995 годах программа была развёрнута в полном масштабе. Были созданы межведомственные оперативные штабы, сформированы специализированные подразделения в структуре МВД (в частности, в составе Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями — ГУБЭП). Проводились масштабные проверки на горно-обогатительных комбинатах, аффинажных заводах, предприятиях-потребителях драгоценных металлов (в электронной, авиационной, химической промышленности).

Основные этапы

Первый этап (1993–1996) характеризовался активными оперативно-розыскными мероприятиями на крупнейших предприятиях-добытчиках: Норильском комбинате, Кольской ГМК, Приокском заводе цветных металлов. Были выявлены и ликвидированы десятки подпольных цехов по аффинажу, изъяты крупные партии платиноидов. Второй этап (1997–2000) был направлен на борьбу с контрабандой и отмыванием доходов, полученных от незаконного оборота. Третий этап (2000-е годы) — на профилактику и внедрение систем контроля на предприятиях.

Цели и задачи

Программа «Белый металл» преследовала следующие основные цели:

• Выявление и пресечение хищений драгоценных металлов на предприятиях-добытчиках, переработчиках и потребителях.
• Ликвидация подпольных аффинажных производств и цехов по переработке лома.
• Перекрытие каналов контрабанды драгоценных металлов через государственную границу.
• Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных от незаконного оборота.
• Привлечение к ответственности организаторов и участников преступных схем, включая коррумпированных чиновников и сотрудников охраны.
• Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.

Методы и мероприятия

Оперативно-розыскные мероприятия

Основу программы составляли оперативно-розыскные действия, проводимые сотрудниками МВД и ФСБ. В их число входили:

• Наружное наблюдение за подозреваемыми лицами и транспортными средствами.
• Прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи.
• Оперативное внедрение сотрудников в преступные группы.
• Проверка документов и досмотр грузов на предприятиях и таможенных постах.
• Инвентаризация и ревизия на складах и в цехах.

Контрольные проверки

Проводились внезапные проверки на предприятиях, входящих в перечень объектов, подлежащих особому контролю. Особое внимание уделялось:

• Соответствию учётных данных фактическому наличию драгоценных металлов.
• Состоянию систем охраны и пропускного режима.
• Порядку списания отходов и потерь при производстве.
• Деятельности скупочных пунктов и ломбардов.

Международное сотрудничество

В рамках программы осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами стран СНГ, а также с Интерполом. Обменивались информацией о каналах контрабанды, задерживались подозреваемые на территории сопредельных государств.

Результаты

За время реализации программы «Белый металл» (наиболее активная фаза — середина 1990-х годов) были достигнуты следующие результаты:

• Изъято из незаконного оборота несколько тонн драгоценных металлов платиновой группы, в том числе десятки килограммов платины, палладия, родия.
• Ликвидировано более 50 подпольных аффинажных цехов и пунктов скупки краденого.
• Возбуждено несколько сотен уголовных дел по статьям о хищении, контрабанде и незаконном обороте драгоценных металлов (ст. 191, 226¹ УК РФ).
• Привлечены к ответственности руководители и сотрудники ряда предприятий, в том числе Норильского комбината.
• Снизился уровень хищений на предприятиях горно-металлургического комплекса.

Критика и ограничения

Несмотря на определённые успехи, программа «Белый металл» подвергалась критике со стороны ряда экспертов. Отмечалось, что:

• Мероприятия носили эпизодический характер и не привели к полному искоренению теневого рынка.
• Борьба с коррупцией внутри контролирующих органов была недостаточно эффективной.
• Репрессивные меры не всегда сопровождались совершенствованием системы учёта и контроля на предприятиях.
• Законодательство оставалось несовершенным, что позволяло преступникам использовать пробелы в праве.

Современное состояние

В настоящее время программа «Белый металл» как отдельная масштабная кампания не реализуется. Однако её элементы продолжают применяться в рамках текущей оперативно-розыскной деятельности МВД и ФСБ. Вопросы незаконного оборота драгоценных металлов регулируются Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (№ 41-ФЗ от 26.03.1998) и Уголовным кодексом РФ. Периодически проводятся региональные операции, направленные на пресечение хищений и контрабанды.

Источники

• Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26.03.1998 № 41-ФЗ.
• Уголовный кодекс Российской Федерации, ст. 191, 226¹.
• Материалы МВД России о борьбе с экономическими преступлениями (1993–2000).
• Публикации в журналах «Экономическая безопасность», «Право и безопасность».
• Интервью бывших сотрудников ГУБЭП МВД РФ.