Росфинмониторинг — служба финансового контроля¶

Росфинмониторинг (Российская служба финансового мониторинга, РосФМ) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также координирующий деятельность в этой сфере иных государственных органов. Подразделение финансового разведки (ПФР) России. Штаб-квартира расположена в Москве. Действует на основании Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

¶История создания

Предшественником Росфинмониторинга стало Бюро экономической безопасности (БЭБ), созданное в 1999 году указом Президента России. 1 ноября 2001 года на базе БЭБ указом Президента РФ № 1263 было учреждено Федеральное бюро финансового мониторинга (ФБФМ). Уже 9 марта 2004 года бюро преобразовано в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) указом Президента РФ № 314 в рамках общего административного реформирования системы федеральных органов исполнительной власти.

С 2008 года служба размещается в здании на Пятницкой улице в Москве. В 2012 году полномочия Росфинмониторинга расширены: в ведение службы переданы функции контроля за исполнением законодательства о противодействии отмыванию денег в отношении негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, микрофинансовых организаций и ряда иных субъектов.

¶Функции и полномочия

Основные задачи Росфинмонмониторинга определены Федеральным законом № 115-ФЗ:

• сбор, анализ и обработка сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также о可疑 операциях, на основании информации, представляемой субъектами специального финансового контроля;
• направление в правоохранительные органы и в суды материалов о фактах легализации доходов и финансирования терроризма;
• координация и контроль деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций, участвующих в противодействии отмыванию денег;
• формирование и ведение государственной информационной системы противодействия легализации (ГИС ПОДЛ);
• представление России в международных организациях по вопросам ПОД/ФТ (FATF, ЕАГ).

Служба также уполномочена приостанавливать операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых представлены сведения о可疑 операциях, сроком до 30 суток (и до 6 месяцев — в отношении физических лиц, не являющихся ИП, по решению суда).

¶Структура и руководство

Росфинмониторинг возглавляет директор, назначаемый Президентом России. Директором службы с 2012 года является Юрий Чиханчин, ранее занимавший должность первого заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам. Структурные подразделения включают департаменты по противодействию отмыванию, международному сотрудничеству, информационным технологиям и иные.

¶Международное сотрудничество

Россия является членом ФАТФ (Финансовая Action Task Force) с 2003 года и одним из учредителей Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), созданной в 2005 году. Росфинмониторинг исполняет функции секретариата ЕАГ. Служба взаимодействует с подразделениями финансовой разведки более 150 государств, а также с международными организациями — Европолом, Интерполом, Секретариатом ФАТФ.

¶Правовая база

Деятельность службы регулируется следующими основными нормативными актами:

Субъектами специального финансового контроля (обязанными направлять в Росфинмониторинг отчётность) являются банки, страховые компании, нотариусы, ломбарды, операторы связи, риелторы, адвокаты (в определённых случаях) и иные организации, перечень которых установлен законом.

¶Санкционный контекст

В 2024 году Европейский союз включил Росфинмониторинг в санкционные списки в связи с действиями России на Украине. Ведомство также неоднократно подвергалось ограничительным мерам со стороны ряда других государств.

¶См. также

• ФАТФ
• ЕАГ
• Федеральная служба по финансовому мониторингу
• Противодействие отмыванию денег

¶Источники

• Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»
• Указ Президента РФ от 01.11.2001 № 1263
• Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314
• Официальный сайт Росфинмониторинга (rosfinmonitoring.gov.ru)
• ЕАГ (eag.org)